Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Кировский швейник"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 249420 Россия, Калужская область, г.Киров, ул.Ленина, 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024000898635
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4023002570
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03858-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4023002570
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров: 100% от общего количества избранных членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
1..Мальцева Ольга Петровна - «ЗА»
2.Козлов Виктор Викторович - "ЗА"
3.Патина Наталья Михайловна - «ЗА»
4.Кузин Вячеслав Федорович - «ЗА»
5.Левшина Татьяна Евгеньевна - «ЗА»
Таким образом, проголосовали «За» - 100%, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0%.
Приняли решение:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022год.
2. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Кировский швейник» в форме заочного голосования 22 июня 2023 г. по адресу: 249440, Калужская область, г. Киров, ул. Ленина, 7.
3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 249440, Калужская обл., г. Киров, ул. Ленина, 7 и дату окончания приема бюллетеней для голосования-22 июня 2023 г.
Акционерам дополнительно предоставлена возможность проголосовать с использованием сервисов электронного голосования Регистратора Общества – Акционерного общества ВТБ Регистратор:
Портал собраний: https://pos.vtbreg.ru (идентификация акционера осуществляется с использованием учетной записи Портала Госуслуг). Мобильное приложение «Кворум» (бесплатное, присутствует в AppStore и GooglePlay идентификация акционера осуществляется с использованием учетной записи Портала Госуслуг).
Принявшими участие в общем собрании акционеров, считаются акционеры ,бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
4. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 29 мая 2023 года.
5. Утвердить, что акционеры – владельцы обыкновенных акций и привилегированных акций типа А имеют право голоса на годовом общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня.
6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
7. Направить сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте уполномоченного агентства АО «АЭИ «Прайм» в установленные законодательством РФ сроки. Адрес страницы ОАО «Кировский швейник» на сайте уполномоченного агентства АО «АЭИ «Прайм»:
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4023002570, а также утвердить форму сообщения, направляемого акционерам.
8. Направить акционерам бюллетени для голосования на годовом собрании акционеров путем направления заказными письмами в установленные законодательством РФ сроки.
9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет ОАО «Кировский швейник» за 2022 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год и аудиторское заключение о ней;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- заключение внутреннего аудитора;
- формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
- сведения о кандидатах по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию;
-информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
-рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
Порядок ознакомления акционеров с информацией: с 25 мая 2023 г. по 22 июня 2023 г. за исключением выходных дней с 10-00 до 17-00 по адресу: Калужская область, г. Киров, ул. Ленина, 7 в бухгалтерии ОАО «Кировский швейник».
10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества:
1) Прибыль 2022 года в сумме 171 тыс. руб. направить на погашение убытков прошлых отчетных периодов;
2) дивиденды по итогам 2022 года по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.
11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров назначить аудитором Общества на 2023 год аудиторскую фирму ООО «Баланс-Аудит».
12.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров :
1. Акции обыкновенные именные бездокументарные - государственный регистрационный номер 1-01-03858-А от 27.12.2005 года.
2. Акции привилегированные именные бездокументарные тип А - государственный регистрационный номер 2-01-03858-А от 27.12.2005 года.
Регистрирующий орган - РО ФСФР России в ЦФО.
Дата проведения заседания Совета директоров - 21 апреля 2023 г. Протокол №7 от 21.04.2023г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Ф.Кузин
3.2. Дата: 21.04.2023